| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2014 |
| Кворум зборів** |
71.44 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк.
7. Переобрання Директора Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов договору з Ревiзором Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного: 1 питання. Обранi голова зборiв Шайдюк С.В., секретар Черкес Н.В., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; 2-5 питання. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах; 6 питання. Порядок покриття збиткiв затверджений 100% голосiв; 7 питання. Переобрати Шайдюка Сергiя Васильовича на посаду директора 100% голосiв. 8 питання. Припинити повноваження Наглядової ради у складi: Бережецький Ю.М.– голова Наглядової ради, Андрющенко Ю.В., Черкес Н.В. – члени Наглядової ради. Обрати Наглядову раду у складi Бережецький Ю.М., Андрющенко Ю.В., Черкес Н.В. Умови безоплатних трудових договорiв з членами Наглядової ради затвердженi. Уповноважити директора Шайдюка С.В. на пiдписання вiд iменi Товариства трудових договорiв з членами Наглядової ради 100% голосiв. 9 питання. Припинити повноваження Ревiзора Товариства Ясiнського П.С. припиненi. Обрати на посаду Ревiзора Ясiнського П.С. Затвердити умови безоплатного трудового договору з Ревiзором. Уповноважити директора Шайдюка С.В. на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору з Ревiзором 100% голосiв.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: