| |
Дата розміщення: 20.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
87.87 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
8. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi, крiм питання №8, яке було зняте з порядку денного у зв"язку з тим, що протягом року значнi правочини не були укладенi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. З питання № 1 порядку денного рiшення прийняте. Лiчильна комiсiя: Голова лiчильної комiсiї Бережецький Юрiй Миколайович, член лiчильної комiсiї Ясiнський Петро Семенович. Голова загальних зборiв Шайдюк Сергiй Васильович, секретар загальних зборiв Черкес Наталiя Василiвна. Регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв - виступаючi з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час пiдведення пiдсумкiв голосування.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2015 рiк затверджений.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк затверджений.
4. Звiт та висновки Ревiзора за 2015 рiк затвердженi.
5. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк затвердженi.
6 Затвердити прибуток Товариства за 2015 рiк в сумi 406,7 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 406,7 тис. грн. направити на покриття збиткiв минулих рокiв.
7. Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 15 квiтня 2016 року по 15 квiтня 2017 року значних правочинiв, предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань),
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв не може перевищувати суму 400 (чотириста ) тис. грн.
Надати директору Товариства Шайдюку Сергiю Васильовичу повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 15 квiтня 2016 року по 15 квiтня 2017 року;
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню;
- надавати згоду на укладання (пiдписання) директором Товариства Шайдюком Сергiєм Васильовичем попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 15 квiтня 2016 року по 15 квiтня 2017 року;
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню;
- надавати згоду на укладання (пiдписання) директором Товариства Шайдюком Сергiєм Васильовичем попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
8. Питання №8 зняте з порядку денного.
По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: