| |
Дата розміщення: 13.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шайдюк Сергiй Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi iм.Ломоносова, механiчний факультет, машини та апарати харчових виробництв, 1986 р. |
| 6) стаж роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
З 08.04.2009 р. по теперiшнiй час обiймає посаду директора ПрАТ "Ладижинскький РМЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
27.03.2014, до 08.04.2020 р. |
| 9) опис |
Директор Товариства:
1) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;
2) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;
3) розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;
5) вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах;
6) пiдписує (видає) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписує (укладає) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
7) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
8) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади (тарифнi ставки (оклади) працiвникiв Товариства;
9) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
10) призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
11) визначає умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
12) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради;
13) приймає рiшення про укладання правочинiв на суму до 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
14) в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
15) затверджує зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг;
16) забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
17) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора.
18) здiйснює iншi функцiї та виконує iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавства.
Директор не отримував винагороду в натуральнiй формi.
Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймає посаду заступника директора по фiнансам ТОВ "Апекс" Вiнницька область, м. Ладижин, вул. Ентузiастiв, 64 кв. 12. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бережецький Юрiй Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1948 |
| 5) освіта** |
Вища, Ворошиловградський машинобудiвний iнститут, хiмiчна технологiя пластичних мас, 1979 р. |
| 6) стаж роботи (років)** |
45 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
З 2009 р. заступник директора ВАТ "Ладижинський РМЗ". З 04.05.2011 р. по теперiшнiй час пенсiонер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.03.2017, 3 роки |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
2) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 10.3 цього Статуту;
3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. За поданням директора Товариства затвердження перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними та порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) визначення умов контракту (трудового договору) з директором, в тому числi умов оплати працi; укладання контракту (трудового договору) вiд iменi Товариства здiйснює голова наглядової ради;
7) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi директора;
8) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора
9) iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
10) узгодження рiшення директора про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення директора про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
11) призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора до обрання директора загальними зборами;
12) прийняття рiшення про укладення правочинiв на суму вiд 10 до 50% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
13) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
14) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
15) надання директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.
16) прийняття рiшення про придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та встановлення порядку придбання та реалiзацiї власних акцiй.
За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Ладижинський РМЗ” вiд 24.03.2017р. (Протокол №1 чергових загальних зборiв вiд 24.03.2017р.) та Рiшення Наглядової ради вiд 24.03.2017р. (Протокол № 24032017/1 вiд 24.03.2017р.) Бережецький Юрiй Миколайович переобраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки.
Посадова особа є акцiонером ПрАТ “Ладижинський РМЗ”. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Андрющенко Юрiй Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, лiтакобудування, iнженер-механiк, 1986 р. |
| 6) стаж роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв обiймає посаду Головного iнженера ПрАТ "ЛАДИЖИНСЬКИЙ РМЗ". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.03.2017, 3 роки |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
2) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 10.3 цього Статуту;
3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. За поданням директора Товариства затвердження перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними та порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) визначення умов контракту (трудового договору) з директором, в тому числi умов оплати працi; укладання контракту (трудового договору) вiд iменi Товариства здiйснює голова наглядової ради;
7) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi директора;
8) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора
9) iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
10) узгодження рiшення директора про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення директора про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
11) призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора до обрання директора загальними зборами;
12) прийняття рiшення про укладення правочинiв на суму вiд 10 до 50% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
13) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
14) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
15) надання директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.
16) прийняття рiшення про придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та встановлення порядку придбання та реалiзацiї власних акцiй.
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Ладижинський РМЗ” вiд 24.03.2017р. (Протокол №1 чергових загальних зборiв вiд 24.03.2017р.) Андрющенко Юрiй Васильович переобраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа по сумiсництву обiймає посаду директора ТОВ "Апекс" (Вiнницька область, м. Ладижин, вул. Ентузiастiв, 64 кв. 12).
Посадова особа є акцiонером ПрАТ “Ладижинський РМЗ”. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Черкес Наталiя Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський iнститут народного господарства, факультет економiки промисловостi, економiст планування, 1986 р. |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Ладижинський РМЗ". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.03.2017, 3 роки |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
2) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 10.3 цього Статуту;
3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. За поданням директора Товариства затвердження перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними та порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) визначення умов контракту (трудового договору) з директором, в тому числi умов оплати працi; укладання контракту (трудового договору) вiд iменi Товариства здiйснює голова наглядової ради;
7) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi директора;
8) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора
9) iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
10) узгодження рiшення директора про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення директора про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
11) призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора до обрання директора загальними зборами;
12) прийняття рiшення про укладення правочинiв на суму вiд 10 до 50% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
13) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
14) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
15) надання директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.
16) прийняття рiшення про придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та встановлення порядку придбання та реалiзацiї власних акцiй.
До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Ладижинський РМЗ” вiд 24.03.2017р. (Протокол №1 чергових загальних зборiв вiд 24.03.2017р.) Черкес Наталiя Василiвна переобрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки.
Черкес Наталiя Василiвна призначена на посаду головного бухгалтера безстроково.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа є акцiонером ПрАТ “Ладижинський РМЗ”. |
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ясiнський Петро Семенович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
Середньо - технiчна, Ладижинський технiкум мехаеiзацiї, факультет механiзацiї с/г, технiк-механiк, 1988 р. |
| 6) стаж роботи (років)** |
44 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв обiймає посаду начальника енерго – механiчного вiддiлу ПрАТ "Ладижинський РМЗ".
|
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.03.2017, 3 роки |
| 9) опис |
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю директора ревiзiйна комiсiя (ревiзор) перевiряє:
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства.
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За виконання обов'язкiв Ревiзора винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана.
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Ладижинський РМЗ” вiд 24.03.2017р. (Протокол №1 чергових загальних зборiв вiд 24.03.2017р.) Ясiнський Петро Семенович обраний на посаду Ревiзора строком на 3 роки.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Шайдюк Сергiй Васильович | д/н | 289084 | 23.09 | 289084 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Бережецький Юрiй Миколайович | д/н | 270308 | 21.59 | 270308 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Андрющенко Юрiй Васильович | д/н | 101312 | 8.09 | 101312 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради, головний бухгалтер | Черкес Наталiя Василiвна | д/н | 52644 | 4.2 | 52644 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Ясiнський Петро Семенович | д/н | 121772 | 9.73 | 121772 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
835120 |
66.7 |
835120 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: