| |
Дата розміщення: 13.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.03.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення з питань проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
5. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Звiт Ревiзора за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
14. Обрання Ревiзора Товариства.
15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Немировську Антонiну Сергiївну. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування.
2. Обрати Головою загальних зборiв – Шайдюка Сергiя Васильовича, Секретарем загальних зборiв – Черкес Наталiю Василiвну.
3. Регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв - виступаючi з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час пiдведення пiдсумкiв голосування. Голосування на Загальних зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенiв.
4. Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї при здiйснення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах та наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування.
5. Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2016 рiк.
6. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
7. Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2016 рiк.
8. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
9. Затвердити прибуток Товариства за 2016 рiк в сумi 933,9 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 773,1 тис. грн. направити на погашення збиткiв минулих рокiв, 160,8 тис. грн. направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.
10. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складi: Бережецький Юрiй Миколайович, Андрющенко Юрiй Васильович, Черкес Наталiя Василiвна.
11. Наглядова рада обрана у складi: Бережецький Юрiй Миколайович, Андрющенко Юрiй Васильович, Черкес Наталiя Василiвна.
12. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
13. Припинити повноваження Ревiзора Товариства Ясiнського Петра Семеновича.
14. Ревiзором обраний Ясiнський Петро Семенович.
15. Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором.
По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: